Nicht identifizierte Bankkunden in Spanien müssen mit Kontoschließung rechnen
Ein Gesetz zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus dem Jahr 2010 verpflichtet die Banken in Spanien, Konten, deren Inhaber sich nicht durch ihre DNI oder bei ausländischen Residenten durch die NIE, ausgewiesen haben, zu schließen. Die Frist zur Umsetzung dieser Verordnung endet heute am 30.04.2015. weiterlesen…
Donnerstag, 30 April, 2015